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Compliance und Geldwäsche

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Whistleblower-Richtlinie

Nach der Einigung im Vermittlungsausschuss haben Bundestag und Bundesrat nun final dem Kompromiss zum Hinweisgeberschutzgesetz zugestimmt. Das Gesetz tritt in einem Monat in Kraft.

Viele verschiedene Euro Geldscheine. Symbolfoto für Reichtum und Geldanlage.

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Höhere Gebühren für Transparenzregister

Mit einer Änderung der Transparenzregistergebührenverordnung wurden die Gebühren erheblich angehoben.

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Pflicht zur Bestellung eines Geldwäschebeauftragten

Händler von bestimmten, hochwertigen Waren müssen einen Geldwäschebeauftragen bestellen und der Regierung von Niederbayern dazu entsprechende Angaben machen.

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Transparenzregister - Eintragungspflicht für alle Gesellschaften

In Zusammenhang mit der Umsetzung der 4. EU-Geldwäscherichtlinie wurde 2017 ein elektronisches Register geschaffen, das Auskunft über die wirtschaftlich Berechtigten von Unternehmen gibt.

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Geldwäschegesetz: BaFin veröffentlicht Auslegungs- und Anwendungshinweise für Kreditinstitute bei Bareinzahlungen

Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) hat Auslegungs- und Anwendungshinweise für Kreditinstitute veröffentlicht. Die Hinweise konkretisieren die gesetzlichen Vorschriften und sollen die Kreditinstitute bei der Umsetzung der Vorgaben des Geldwäschegesetztes unterstützen.

100 and 50 euro banknotes drying. Washed Euro paper bills. Drying euro on a string.Money laundering

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Verdachtsmeldungen nach dem Geldwäschegesetz

Seit 1. Februar 2018 haben Verdachtsmeldungen im Zusammenhang mit dem Geldwäschegesetz ausschließlich über das goAML-Web-Portal zu erfolgen.